Publicaciones Grupo E&C 2013

  • Ingreso de Socios

  • Curso 2013 de Mejores prácticas:Grupo de compliance

    12 de abril
    Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras FATCA /Foreign Account Tax Compliance Act.
    Expositores: Adriano Mucelli y Mauricio López de KPMG

    26 de abril
    Tendencias internacionales en mejores prácticas de Gobiernos Corporativos.
    Expositor: Rodrigo de Alencar, Socio de Egon Zehnder.

    7 de mayo
    Normativa de autorregulación de Gobiernos Corporativos
    Expositor: Patricio Valenzuela C. Jefe División Regulación Valores SVS

    23 de mayo
    “El delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, desafíos de su investigación en Chile”.
    Expositores: Hernán Fernández Aracena, Subdirector de la Unidad Especializada Anti corrupción de la Fiscalía Nacional, y Carlos Gajardo Pinto, Fiscal Jefe de Ñuñoa, Este fiscal tiene a su cargo la única investigación por dicho delito que ha sido formalizada hasta la fecha, y además, tiene a su cargo la investigación por el “lucro” en las Universidades.

    4 de junio
    “Mejores prácticas internacionales, más allá de la ley 20.393”
    Expositor: Andrés Baytelman, abogado, académico y Director del área de Forensics de PwC, y reconocido experto nacional e internacional en proceso penal, litigación, evidencia, investigación criminal y prevención del delito.

    18 de junio
     “Protocolos y procedimientos para la investigación de posibles ilícitos vinculados a la Ley 20.393”
    Expositores, Marcelo Zanotti, Gonzalo Sánchez, Ricardo Gameroff y Fernando Farías, todos de la consultora Ernst & Young, tratarán este tema en detalle, aludiendo a la metodología y acciones que hay que tomar en el caso de infracciones a esta ley, así como la necesaria prevención que debe haber implementado la empresa, orientada no solo a evitar que los delitos tengan lugar sino también a una reacción oportuna y eficaz.

    2 de julio
    “Un proceso de due dilligence, paso a paso”.
    Expositor, Pablo Miranda, Regional Compliance Officer de Siemens.

    18 de julio
    “Mejores prácticas en procesos de Due Dilligence: Aristas legales”.
    Expositores: Matías Langevin y Michel Diban del estudio jurídico Morales & Besa

    6 de agosto
    Guía de compliance en torno a la Libre Competencia.
    Expositor: Mario Ybar, Jefe de Fusiones y Estudio de la Fiscalía Nacional Económica

    20 de agosto
    Lavado de dinero y el modelo de prevención de la Ley 20.393
    Expositor: Javier Cruz T., Director Unidad de Análisis Financiero

    3 de septiembre
    Régimen de sanciones disciplinarias – Compliance de clase mundial
    Expositores: Carmen Román Arancibia, Gerente Legal y Ximena Santibáñez Soto – CCO de Walmart

    9 de octubre
    Manejo de conflictos de interés: nuevas aristas.
    Expositor: Yoab Bitran de LRN

    15 de octubre
    Mejores prácticas en transparencia para las empresas
    Expositor: Gonzalo Delaveau Presidente de Chile Transparente

    5 de noviembre
    Monitoreo y mejora continua del modelo de prevención de delitos.
    Expositores: Clara Szczaranski y María Teresa Muñoz de MPS Compliance.

    28 de noviembre
    Modelos de prevención en empresas multinacionales
    Expositor: Constanza Knakal, Abogado de The Coca Cola Company

    Empresas Socias